董事會架構 - 安徽合力股份有限公司

治理 Governance: 董事會架構; 合規(guī)管理; 內(nèi)部審計; 反腐倡廉

安徽合力ESG管治架構

治理層：董事會戰(zhàn)略委員會為公司ESG工作的最高決策機構，履行“審閱與決策”的職責，包括聽取ESG戰(zhàn)略、ESG 中長期規(guī)劃和年度工作計劃、相關政策、重大性議題、風險及機遇評估結果、ESG報告等匯報并決策，定期審閱公司ESG目標達成進度。

管理層：董事會戰(zhàn)略委員會授權ESG管理委員會作為公司ESG工作的核心管理層，由公司董事長擔任ESG管理委員會主任，履行“監(jiān)督與審議”的職責。ESG管理委員會辦公室（即ESG管理辦公室）由戰(zhàn)略發(fā)展與市場部、證券部與企業(yè)管理部構成，履行“統(tǒng)籌指導及協(xié)調(diào)推進”的職責，負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司各項ESG工作的推進與落實。

執(zhí)行層：ESG管理委員會下設ESG管理執(zhí)行小組，由各總部職能部門組成，履行“管理與執(zhí)行”的職責，負責保障公司ESG目標落地與ESG工作的管理與執(zhí)行。

安徽合力董事會委員會職責

戰(zhàn)略委員會	戰(zhàn)略委員會負責對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議，對須經(jīng)董事會批準的重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進行研究并提出建議，并對其他影響公司發(fā)展的重大事項提出研究建議及監(jiān)督。
提名委員會	提名委員會負責根據(jù)公司經(jīng)營活動情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權結構對董事會的規(guī)模和構成、董事、經(jīng)理人員的選擇標準和程序、董事候選人和經(jīng)理人選向董事會進行審查并提出建議。
薪酬與考核委員會	薪酬與考核委員會負責對公司薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督，根據(jù)董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關企業(yè)相關崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案，包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等，并審查公司董事（非獨立董事）及高級管理人員的履行職責情況并對其進行年度績效考評。
審計委員會	審計委員會主要負責監(jiān)督及評估外部審計機構工作，監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施，協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計部門及相關部門與外部審計機構之間的溝通，審核公司的財務報告并對其發(fā)表意見，監(jiān)督及評估公司的內(nèi)控制度及公司董事會授權的其他事宜。

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